Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{54A547BF-DBBC-4BC8-BD5D-54B33EC1259F}.uif
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (Решения СД)
26.05.2023 12:00
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Допущена техническая ошибка в пункте 2.2., по вопросу 7 неполно указан порядок информирования акционеров и из перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров исключено заключение о крупной сделке, взамен включен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В пункте 2.5. исключен международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), исключено слово именная относительно: акция привилегированная (вып.1) и акция обыкновенная (вып.1)
Полный текст корректного сообщения:
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
.Предлагается принять следующее решение: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» «26» июня 2022 года и форму его проведения: заочное голосование (опросным путем);
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – «26» июня 2023 года.
Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» «26» июня 2022 года и форму его проведения: заочное голосование (опросным путем);
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – «26» июня 2023 года.
Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Вопрос № 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
Предлагается утвердить повестку дня годового собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров определили следующий перечень вопросов подлежащих рассмотрению на годовом общем собрании акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «01» июня 2023 года. Установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «01» июня 2023 года. Установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Вопрос № 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, убытков Общества по результатам его деятельности в 2022г. и утверждении рекомендаций Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов.
Предлагается принять следующее решение: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 г. Прибыль не распределять, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не объявлять.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 г. Прибыль не распределять, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не объявлять.
Вопрос № 5. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
Предлагается принять следующее решение: Выдвинуть в состав Совета директоров Общества для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1.Меркушкин Александр Николаевич,
2.Салмов Николай Геннадьевич,
3.Коледаева Любовь Яковлевна,
4.Ютяев Николай Всеволодович,
5.Желтов Федор Прохорович
Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии для голосования по вопросу «Об избрании ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1.Бикмурзина Наиля Рясимовна
2.Бурмистрова Мария Васильевна
3.Гуреева Марина Васильевна
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Выдвинуть в состав Совета директоров Общества для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
6.Меркушкин Александр Николаевич,
7.Салмов Николай Геннадьевич,
8.Коледаева Любовь Яковлевна,
9.Ютяев Николай Всеволодович,
10.Желтов Федор Прохорович
Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии для голосования по вопросу «Об избрании ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
4.Бикмурзина Наиля Рясимовна
5.Бурмистрова Мария Васильевна
6.Гуреева Марина Васильевна
Вопрос № 6. О предварительном утверждении кандидатуры Аудитора Общества.
Предлагается принять следующее решение: Включить кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г) для утверждения на общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г) для утверждения на общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества.
Вопрос № 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, определении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Предлагается принять следующее решение: утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» (см. Приложение № 1 к протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров согласно действующего законодательства и Устава Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310 в срок не позднее 04 июня 2023 года;
- утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (см. Приложение № 2 к протоколу) и направить заказным письмом либо выдать под роспись акционерам в срок не позднее 04 июня 2023 года;
- утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2022 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год; аудиторское заключения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также сведения о кандидатах аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- ознакомление с указанной информацией осуществить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54.
- выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» (см. Приложение № 1 к протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров согласно действующего законодательства и Устава Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310 в срок не позднее 04 июня 2023 года;
- утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (см. Приложение № 2 к протоколу) и направить заказным письмом либо выдать под роспись акционерам в срок не позднее 04 июня 2023 года;
- утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2022 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год; аудиторское заключения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также сведения о кандидатах аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- ознакомление с указанной информацией осуществить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54.
- выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 г., Протокол № 1/05-2023.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция (вып.1),
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,
дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): акция привилегированная (вып.1),
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е,
дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 07.09.2023